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证券代码：002815       证券简称：崇达时代        公告编号：2025-060 债券代码：128131       债券简称：崇达转2                崇达时代股份有限公司      对于提前赎回“崇达转 2”实行暨行将罢手交游的                   紧迫领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性阐发注解或要紧遗漏。   紧迫内容领导： 为“Z 崇转 2”；2025 年 9 月 11 日收市后“崇达转 2”将罢手交游。 达转 2”的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 16 日收市后，未转股的“崇达转 易日，距离“崇达转 2”罢手转股并赎回仅剩 4 个交游日。本公司畸形提醒“崇 达转 2”执有东说念主务必慎重阅读本公告，充分了解干系风险，能干终末转股时期， 审慎作出投资有筹画。   畸形领导： 圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。             “崇达转 2”将在深圳证券交游所摘牌，特提醒“崇 强制赎回。本次赎回完成后， 达转 2”债券执有东说念主能干在限期内转股。债券执有东说念主执有的“崇达转 2”如存在 被质押或被冻结的，冷落在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股 而被赎回的情形。 的阛阓价钱存在较大互异，特提醒执有东说念主能干在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能濒临蚀本，敬请投资者能干投资风险。   崇达时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“崇达转 2”的议案》。 连结当前阛阓及公司自己情况，经过抽象琢磨，董事会决定本次诳骗“崇达转 2” 的提前赎回权柄，并授权公司处理层及干系部门负责后续“崇达转 2”赎回的全 部干系事宜。现将掂量事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020 年 9 月 7 日 公树立行了 1,400.00 万张可 转债，每张面值 100 元，发 行总和 配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞肃清优先配售部分）通过在深圳证 券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金 额不及 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文甘愿，公司 140,000.00 万元可转债于    （三）可转债转股期限    凭据掂量限定和《崇达时代股份有限公司公树立行可逶迤公司债券召募阐发 书》  （以下简称“《召募阐发书》”               ）的商定，本次刊行的可转债转股期限自觉行结 束之日起满六个月后的第一个交游日起至可逶迤公司债券到期日止，即自 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交游日，本色转股 截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。    （四）可转债转股价钱的历次调养情况 股派发现款股利 2.50 元东说念主民币（含税）。凭据《召募阐发书》的干系限定，“崇 达转 2”的转股价钱自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股调养为 19.29 元/股。 销责任，凭据《召募阐发书》的干系限定，“崇达转 2”的转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起由 19.29 元/股调养为 19.38 元/股。 股派发现款股利 3.10 元东说念主民币（含税）。凭据《召募阐发书》的干系限定，“崇 达转 2”的转股价钱自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股调养为 19.07 元/股。 限度性股票共计 1,333.00 万股已完成登记并上市。凭据《召募阐发书》的干系规 定，“崇达转 2”的转股价钱自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股调养为 18.87 元/股。 股股票完成登记并上市。凭据《召募阐发书》的干系限定，“崇达转 2”的转股 价钱自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股调养为 17.20 元/股。 限度性股票共计 186.70 万股已完成登记并上市。凭据《召募阐发书》的干系规 定，“崇达转 2”的转股价钱自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股调养为 17.18 元/股。 股派发现款股利 2.90 元东说念主民币（含税）。凭据《召募阐发书》的干系限定，“崇 达转 2”的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股调养为 16.89 元/股。 购刊动手续。凭据《召募阐发书》的干系限定，“崇达转 2”的转股价钱自 2023 年 7 月 18 日起由 16.89 元/股调养为 16.91 元/股。 股派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税）。凭据《召募阐发书》的干系限定，“崇 达转 2”的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股调养为 16.71 元/股。      “崇达转 2”的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股调养为 购刊动手续， 了《对于向下修正“崇达转 2”转股价钱的议案》，凭据《召募阐发书》干系条 款以及公司 2024 年第二次临时鼓舞会的授权，公司董事会甘愿将“崇达转 2” 的转股价钱由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年                                       “崇 达转 2”的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日起由 10.37 元/股调养为 10.25 元/股。    以上具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网的《对于可转债转股价钱调养的公  （公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、 告》 转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-102）。    二、“崇达转 2”有条件赎回条件    （一）触发赎回情形   自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票价钱已有十五个交游日 的收盘价钱不低于“崇达转 2”当期转股价钱 10.25 元/股的 130%（含 130%）， 即 13.33 元/股。凭据《召募阐发书》的商定，已触发“崇达转 2”有条件赎回条 款。2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提前赎回“崇达转 2”的议案》。连结当前阛阓及公司自己情况，经过抽象考 虑，董事会决定本次诳骗“崇达转 2”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一说念未转股的“崇达转 2”，并授权公司 处理层及干系部门负责后续“崇达转 2”赎回的一说念干系事宜。   （二）有条件赎回条件   凭据公司《召募阐发书》，“崇达转 2”有条件赎回条件的干系商定如下：   在本次刊行的可逶迤公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转 股的可逶迤公司债券：   ①在本次刊行的可逶迤公司债券转股期内，要是公司 A 股股票承接三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可逶迤公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的瞎想公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可逶迤公司债券执有东说念主执有的可 逶迤公司债券票面总金额；i 为可逶迤公司债券过去票面利率；t 为计息天数，即 从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日 按调养前的转股价钱和收盘价钱瞎想，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收 盘价钱瞎想。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱过火细目依据   凭据《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“崇达转 2”赎回价钱 为 100.049 元/张（含息、含税）                    。瞎想流程如下：   当期应计利息的瞎想公式为：   IA=B×i×t÷365   IA：当期应计利息；   B：本次刊行的可逶迤公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可逶迤公司债券票 面总金额；   i：可逶迤公司债券过去票面利率；   t：计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 8 日支付第 5 年利 息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的本色日期天数（算头不算 尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×9÷365≈0.049 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.049=100.049 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   限度赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的整体“崇 达转 2”执有东说念主。   （三）赎回轮番实时期安排    “崇达转 2”赎回日为 2025 年 9 月 17 日，公司将全额赎回限度赎回登记 日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“崇达转 2”。本次赎回完 成后，“崇达转 2”将在深交所摘牌。 刊登赎回成果公告和“崇达转 2”的摘牌公告。   （四）其他事宜   （一）磋磨部门：证券部   （二）掂量电话：0755-32980699   四、公司本色约束东说念主、控股鼓舞、执股百分之五以上的鼓舞、董事、监事、 高等处理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“崇达转 2”的情况   经核实，公司本色约束东说念主、控股鼓舞、执股百分之五以上的鼓舞、董事、监 事、高等处理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“崇达转 2”的情况具体如 下： 债券执有东说念主名                               时代共计买入       时代共计卖出          执有东说念主类别     期初执稀有量                                       期末执稀有量      称                                 数目          数目          控股鼓舞、本色  姜雪飞                 1,482,000                -     1,482,000            -           约束东说念主   除以上情形外，公司本色约束东说念主、控股鼓舞、执股 5%以上的鼓舞、董事、 监事、高等处理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内不存在其它交游“崇达转 2” 的情形。   限度公告日，公司未收到公司本色约束东说念主、控股鼓舞、执股 5%以上的鼓舞、 董事、监事、高等处理东说念主员在畴昔六个月内减执“崇达转 2”的筹划。如畴昔上 述主体拟减执“崇达转 2”，公司将督促其严格按照干系法律法例的限定合规减 执与实时实验信息裸露义务。   五、其他需阐发的事项   （一）“崇达转 2”执有东说念把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲述。具体转股操作冷落债券执有东说念主在讲述前磋磨开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，逶迤成股 份的最小单元为 1 股；团结交游日内屡次讲述转股的，将合并瞎想转股数目。可 转债执有东说念主肯求逶迤成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及逶迤为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的掂量限定，在可转债执有东说念主转股当 日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期芜俚 利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲述后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）第五届董事会第二十五次会议决议；   （二）中信建投证券股份有限公司对于崇达时代股份有限公司提前赎回“崇 达转 2”的核查观点；   （三）北京市中伦（深圳）讼师事务所对于崇达时代股份有限公司提前赎回 可逶迤公司债券的法律观点书。   特此公告。                         崇达时代股份有限公司                           董   事   会                         二〇二五年九月十一日